Справа №910/16494/23 від 07/11/2024
Суд відмовив у задоволенні позову, керуючись тим, що: 1) підприємство само надало головному бухгалтеру повноваження на здійснення операцій з рахунком без обмежень; 2) банк не має права контролювати напрями використання коштів клієнта; 3) зняття 2 млн грн протягом 3 місяців при обігових коштах підприємства у 53 м…[Read more]

Справа Peterson v. Islamic Republic of Iran / 15-00690 (2017-11-21)

Це значне рішення Апеляційного суду США по Другому округу щодо забезпечення виконання судових рішень проти Ірану та звернення стягнення на іранські активи, що знаходяться за кордоном. Ключові аспекти рішення:

• Суд постановив, що іноземні суверенні активи, розташовані за м…

[Read more]

Справа Peterson проти Ісламської Республіки Іран / 15-00690 (22.06.2020)

Ця судова думка розглядає складну справу, що стосується спроб позивачів виконати судові рішення проти іранських активів, які знаходяться в різних фінансових установах. Справа включає кілька сторін, зокрема Ісламську Республіку Іран, Банк Марказі (центральний банк І…[Read more]

Справа Peterson v. Islamic Republic of Iran / 15-00690 (2024-11-13)

Ця думка стосується складної справи, в якій постраждалі від теракту в бейрутських казармах морської піхоти 1983 року намагаються забезпечити виконання судових рішень на мільярди доларів проти Ірану шляхом вилучення активів на суму 1,68 мільярда доларів, пов’язани…[Read more]

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення РНБО запроваджує персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо певних юридичних осіб на підставі пропозицій Служби безпеки України. Санкції застосовуються відповідно до Закону України ‘Про санкції’. Документ…[Read more]

Справа США проти Туонга Хо / 24-01232 (2024-11-12)

Висновок стосується кримінальної справи, що включає Туонга Квока Хо, який визнав себе винним у кількох епізодах шахрайства через електронні комунікації, викрадення особистих даних та легалізації (відмивання) коштів у зв’язку з міжнародною шахрайською схемою. Підсудний намагався о…[Read more]

BCB Cheyenne проти MineOne Wyoming Data Center, інші / 24-08048 (2024-10-16)

Рішення представляє судовий наказ про відхилення апеляції у справі BCB Cheyenne, LLC (що діє як Bison Blockchain) проти MineOne Wyoming Data Center, LLC та інших сторін. Справа розглядалася в Апеляційному суді Сполучених Штатів для Десятого округу. Наказ є прос…[Read more]

Національна корпорація “Presto Ind., Inc.” проти U.S. Merchants Fin. Grp., Inc. / 23-01493 (2024-11-12)

Це повідомлення про видання судового рішення від Апеляційного суду Сполучених Штатів для Восьмого округу у справі Національної корпорації “Presto Industries, Inc.” проти “U.S. Merchants Financial Group, Inc.” (Справа № 23-1493). Документ…[Read more]

Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/2861 від 12 листопада 2024 року про встановлення впроваджувальних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо технічних засобів для належного публічного розкриття інсайдерської інформації та затримки публічного розкриття такої інформації

Цей Рег…[Read more]

Справа №909/1104/23 від 07/11/2024
Суд встановив, що АМКУ довів наявність узгоджених дій між учасниками торгів через: спільне середовище діяльності, телефонні з’єднання, використання спільної IP-адреси, синхронність дій, однакові особливості оформлення документів та формування цінових пропозицій. Всі ці факти у своїй сукупності не мо…[Read more]

Проект закону про внесення змін до деяких законів щодо вдосконалення правового регулювання діяльності Бюро економічної безпеки України (БЕБ) спрямований на уточнення та розширення повноважень новоствореного Бюро. Метою є заміна попередніх органів, таких як податкова міліція, для ефективнішої боротьби з економічними злочинами.

Основ…[Read more]

Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/2861 від 12 листопада 2024 року про встановлення технічних стандартів впровадження Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо технічних засобів належного публічного розкриття інсайдерської інформації та затримки її публічного розкриття

Цей Регламент встановлює техн…[Read more]

Про затвердження Порядку формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства

Цей Порядок визначає механізм формування та оприлюднення переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства під час воєнного стану. Структурно…[Read more]

Справа №991/11063/24 від 07/11/2024
Предмет спору – оскарження ухвали суду першої інстанції про відмову у забезпеченні позову у справі про застосування санкцій до низки компаній та фізичних осіб.Суд апеляційної інстанції, розглянувши апеляційну скаргу представників ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи» та ПрАТ «Моршинський завод мінерал…[Read more]

Справа США проти Анни Парсонс / 23-14097 (2024-11-08)

Справа стосується апеляції Анни Парсонс проти її вироку у вигляді 180-місячного ув’язнення за зберігання фентанілу з метою розповсюдження та розповсюдження фентанілу, що призвело до смерті Крістофера Джексона. Рішення розглядає два основні питання: (1) чи помилився районний суд, ві…[Read more]

Справа США проти Ендрю Суареса / 23-03241 (2024-11-08)

Думка суду розглядає апеляцію Ендрю Суареса, який був засуджений за змову з метою легалізації (відмивання) грошових коштів. Апеляційний суд підтвердив рішення окружного суду про призначення покарання у вигляді 60 місяців позбавлення волі, трирічного умовного нагляду та відшкодуванн…[Read more]

Сполучені Штати проти Кіта Клевенджера / 24-02311 (2024-11-08)

Ця думка стосується кримінальної апеляційної справи, де Кіт Клевенджер оскаржив своє покарання після визнання вини у змові з метою розповсюдження контрольованої речовини. Суд відхилив апеляцію на підставі наявності застереження про відмову від апеляції в угоді про визнання в…[Read more]

Справа Сполучених Штатів проти Дуейна Бейкера / 24-02586 (2024-11-08)

Ця думка стосується апеляції на кримінальний вирок у федеральній справі про вогнепальну зброю. Підсудний, Дуейн Бейкер, оскаржив свій вирок понад Керівні лінії після визнання себе винним у володінні вогнепальною зброєю на користь федерального злочину, пов’язаного з торгівлею н…[Read more]

Справа №991/4164/23 від 31/10/2024
Суд керувався тим, що відповідач не довів законність походження коштів на придбання нерухомості вартістю 2,9 млн грн. Договір дарування 2,3 млн грн від матері визнано нікчемним через відсутність нотаріального посвідчення. Законними доходами відповідача суд визнав лише 641 тис грн, отримані від заробітної плати…[Read more]

Справа №760/7205/22 від 01/11/2024
1. **Предмет спору**: Обвинувачення ОСОБА_7 у розтраті майна Міністерства оборони України через закупівлю квартир за завищеними цінами.

2. **Основні аргументи суду**: Суд зосередився на тому, що **обвинувачення не змогло довести протиправність дій** ОСОБА_7 та його умисел на розтрату, оскільки моніторинг вартост…[Read more]