Справа №991/701/25 від 19/02/2025
Предмет спору: Застосування санкцій до фізичної особи шляхом вилучення нерухомого майна на користь держави відповідно до Закону України “Про санкції”.

Основні аргументи суду: Вищий антикорупційний суд встановив, що ОСОБА_1 має активи (частка житлового будинку, земельна ділянка та квартира), які можуть…[Read more]

Справа №991/4001/24 від 20/02/2025
Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (готівкових грошових коштів на суму 4 634 754,77 грн та автомобіля Skoda Kodiaq) та їх стягнення в дохід держави.

Основні аргументи суду:
1. Суд детально проаналізував фінансові документи та встановив, що відповідачі (ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3) не мають…[Read more]

Виконавче Положення Комісії (ЄС) 2025/304 від 31 жовтня 2024 року про встановлення впроваджувальних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо стандартних форм, шаблонів і процедур повідомлення певними фінансовими установами про свій намір надавати криптоактивні послуги

Це Виконавч…[Read more]

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/303 від 31 жовтня 2024 року про доповнення Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо технічних стандартів регулювання, які визначають інформацію, що має бути включена певними фінансовими установами при повідомленні про намір надавати криптоактивні послуги

Суть акта:
Це детал…[Read more]

Справа №991/2380/24 від 05/02/2025
Ось аналіз судового рішення:

1. Предмет спору: Визнання необґрунтованими активів (житловий будинок та земельні ділянки), придбаних матір’ю державного службовця ОСОБА_1, та стягнення цих активів на користь держави.

2. Основні аргументи суду:
– Суд встановив, що ОСОБА_3, який працює на державній службі,…[Read more]

Виконавче Положення Комісії (ЄС) 2025/304 від 31 жовтня 2024 року про встановлення впроваджувальних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо стандартних форм, шаблонів і процедур повідомлення певними фінансовими установами про свій намір надавати криптоактивні послуги

Це Виконавч…[Read more]

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/303 від 31 жовтня 2024 року про доповнення Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо технічних регуляторних стандартів, які визначають інформацію, що має бути включена певними фінансовими установами у повідомленні про їхній намір надавати криптоактивні послуги

Цей Делегований…[Read more]

Справа №991/1068/25 від 14/02/2025
Ось аналіз судового рішення:

Предмет спору: Корупційні правопорушення, пов’язані зі зловживанням службовим становищем та легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Основні аргументи суду:
1. Обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повністю визнали свою вину у інкримінованих їм злочинах.
2. Сторони уклали угоду…[Read more]

Про призначення Хилюка В.П. заступником Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Це розпорядження Кабінету Міністрів України про кадрове призначення в системі державної служби фінансового моніторингу.

Документ має просту структуру і містить одне кадрове рішення – призначення Віталія Павловича Хилюка на посаду заступника Голов…[Read more]

Справа №645/5124/23 від 12/02/2025
Предмет спору: Блокування банком особистих рахунків фізичної особи та обмеження права розпорядження грошовими коштами.

Основні аргументи суду:
1. Банк мав право розірвати договірні відносини з клієнтом через встановлення неприйнятно високого ризику, оскільки позивачка використовувала особисті рахунки для…[Read more]

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення інституційної спроможності Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та вдосконалення механізмів управління активами

Це постан…[Read more]

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/294 від 1 жовтня 2024 року про доповнення Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо технічних регуляторних стандартів, які визначають вимоги, шаблони та процедури розгляду скарг постачальниками криптоактивних послуг

Акт встановлює детальні вимоги до розгляду скарг постачальни…[Read more]

Делегований регламент Комісії (ЄС) 2025/292 від 26 вересня 2024 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які встановлюють типовий документ для домовленостей про співробітництво між компетентними органами та наглядовими органами третіх країн

Цей Делегований реглам…[Read more]

Делегований регламент Комісії (ЄС) 2025/292 від 26 вересня 2024 року про доповнення Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо встановлення технічних регуляторних стандартів для створення типового документа про домовленості про співробітництво між компетентними органами та наглядовими органами третіх країн

Цей Делегований…[Read more]

Делегований регламент Комісії (ЄС) 2025/297 від 31 жовтня 2024 року про доповнення Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо технічних регуляторних стандартів, які визначають умови створення та функціонування консультативних наглядових колегій

Цей Регламент встановлює детальні правила створення та функціонування кон…[Read more]

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/298 від 31 жовтня 2024 року про доповнення Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо технічних стандартів регулювання, які визначають методологію оцінки кількості та вартості операцій, пов’язаних з використанням токенів, забезпечених активами, та токенів електронних грошей, д…[Read more]

Справа №991/2380/24 від 05/02/2025
Предмет спору – позов держави про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.На жаль, з наданої вступної та резолютивної частини постанови неможливо визначити конкретні аргументи суду, оскільки відсутня мотивувальна частина рішення. Єдине що можна побачити – суд апеляційної інстанції…[Read more]

Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України

Указом вносяться зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України шляхом включення до її складу нового члена – Голови Державної служби фінансового моніторингу України Проніна Філіпа Євгеновича.Структурно указ складається з двох пунктів: перший вносить зміни до попе…[Read more]

Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України

Указом вносяться зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України шляхом включення до її складу нового члена – Голови Державної служби фінансового моніторингу України Проніна Філіпа Євгеновича.Структурно указ складається з двох пунктів: перший вносить зміни до попе…[Read more]

Справа №910/2693/24 від 21/01/2025
Предмет спору: оскарження дій банку щодо блокування банківських рахунків компанії через те, що її кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ.Основні аргументи суду: 1) Банк правомірно заблокував рахунки на підставі постанови НБУ №18, яка забороняє операції з рахунками юридичних осіб, кінцев…[Read more]