Справа №991/4264/24 від 22/11/2024
Предмет спору: застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави корпоративних прав українських компаній, які контролюються російськими бізнесменами. Суд керувався тим, що відповідачі через групу компаній «Поліпластик» здійснювали матеріально-технічне забезпечення збройних сил РФ шляхом постачання полі…[Read more]

Справа №639/3093/23 від 21/11/2024
Предмет спору: Оскарження вироку суду щодо засудження особи за незаконне придбання та зберігання прекурсорів (псевдоефедрину) в особливо великих розмірах.Основні аргументи суду: Суд визнав необґрунтованими доводи захисту про провокацію злочину та психологічний тиск з боку правоохоронців, оскільки засуджена доб…[Read more]

Справа №910/11103/23 від 20/11/2024
Суд керувався тим, що банк виявив підозрілу діяльність клієнта, а саме – використання особистих рахунків фізичної особи для підприємницької діяльності та проведення фінансових операцій без очевидної економічної мети. Відповідно до законодавства про фінансовий моніторинг, банк мав право встанов…[Read more]

Позиція суду США:

Сполучені Штати Америки проти Девіса / 22-00639 (2024-11-26)

Суть рішення

Апеляційний суд Сполучених Штатів по Другому округу підтвердив вирок Ендрю Девісу за кількома правопорушеннями, включаючи змову з метою легалізації (відмивання) коштів. Девіс оскаржив достатність доказів на підтримку його вироку за…[Read more]

Імплементаційне Положення Комісії (ЄС) 2024/2902 від 20 листопада 2024 року про встановлення імплементаційних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо звітування стосовно токенів, пов’язаних з активами, та електронних грошових токенів, деномінованих у валюті, яка не є офіційною валютою…[Read more]

Справа №203/3958/22 від 05/11/2024
Предмет спору – касаційне оскарження прокурором судових рішень у кримінальному провадженні щодо обвинувачення двох осіб у шахрайстві в особливо великих розмірах та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.На жаль, з наданої резолютивної частини постанови неможливо встановити конкретні аргументи, якими…[Read more]

Імплементаційне Положення Комісії (ЄС) 2024/2545 від 24 вересня 2024 року про встановлення імплементаційних технічних стандартів для застосування Положення (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо стандартних форм, шаблонів та процедур співробітництва та обміну інформацією між компетентними органами

Це Положення встановлює детальні…[Read more]

Справа №757/15525/22-ц від 15/11/2024
Суд при винесенні рішення керувався тим, що: 1) позивач не довів факт завдання йому моральної шкоди та причинно-наслідковий зв’язок між діями НАБУ та стражданнями; 2) сам факт скасування процесуальних рішень не є підставою для відшкодування моральної шкоди; 3) права позивача були відновлені ухвалою слідчого су…[Read more]

Справа №554/6546/19 від 12/11/2024
Суд встановив, що засуджений дійсно отримав неправомірну вигоду двома траншами за сприяння в оплаті робіт підряднику. Версія захисту про те, що гроші були поверненням боргу, спростована записами розмов, де обговорювався саме розмір хабаря як відсоток від суми договору. Суд також відхилив аргум…[Read more]

Справа №922/3921/21 (904/2267/20) від 29/10/2024
Суд встановив, що договір був підписаний особою (Ковальовим С.В.), яка не мала повноважень представляти ТОВ фірма ‘Харків-Москва’, оскільки запис про неї як про директора був визнаний незаконним та скасований Мін’юстом. Крім того, сторони не здійснювали реальної господарської діяльності за договоро…[Read more]

Справа №161/12476/22 від 15/11/2024
Суд встановив, що клієнт здійснював платежі на користь російської компанії ТОВ «ПС Яндекс.Гроші», щодо якої були введені санкції РНБО у вигляді блокування активів та обмеження торговельних операцій. Такі дії клієнта становили ризиковану операцію, пов’язану з виведенням капіталів всупереч встановленим санкціям…[Read more]

Законопроект США:

Законопроєкт HR 825 / Закон про заборону операцій та оренди з незаконним венесуельським авторитарним режимом (Акт BOLIVAR)

1. Суть законопроєкту:
Акт BOLIVAR забороняє виконавчим агентствам США укладати контракти з особами або суб’єктами, які здійснюють значні ділові операції з режимом Мадуро у Венесуелі, який не визнаєть…[Read more]

Справа №752/3905/22 від 25/09/2024
Суд встановив, що директор департаменту з комплаєнс-контролю банку тривалий час ігнорував факти ризиковості діяльності групи компаній-клієнтів, погодив відкриття їм рахунків без належної перевірки інформації щодо кримінальних проваджень, не вжив заходів щодо закриття рахунків після виявлення ознак фіктивності о…[Read more]

Справа №991/3227/24 від 14/11/2024
Предмет спору: Кримінальне провадження щодо народного депутата України за пропозицію та надання неправомірної вигоди у вигляді криптовалюти службовій особі за сприяння у виділенні коштів з державного фонду.Основні аргументи суду: Суд встановив, що обвинувачений, будучи народним депутатом України та членом ант…[Read more]

Про делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

Указом затверджується новий склад делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO). Делегація складається з 4 осіб на чолі з Головою НАЗК.Структурно указ містить три пункти: затвердження нового складу делегації,…[Read more]

Законопроект HR 10155 / Закон про зменшення фінансових ризиків управління

1. Суть законопроєкту:
Законопроєкт вносить зміни до вимог щодо єдиного аудиту в Розділі 31 Кодексу США для посилення нагляду за одержувачами федеральних грантів. Він запроваджує нові вимоги до звітності, створює систему аналізу якості аудиту та розробляє інструменти…[Read more]

Справа №991/1206/23 від 07/11/2024
Предмет спору – оскарження відмови апеляційного суду поновити строк на оскарження арешту коштів в сумі 156 000 доларів США та 6000 євро.Суд керувався тим, що строк апеляційного оскарження для особи, яка не була викликана в судове засідання, має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення,…[Read more]

Справа Хафена проти Говелл та ін. / 23-04116 (2024-11-15)

Аналіз апеляційної справи 23-4116

Аналіз апеляційної справи 23-4116
Суть рішення
Апеляційний суд Десятого округу розглянув справу Джонатана О. Хафена проти Гретчен А. Говелл та Леслі М. Говелл щодо повернення коштів з пірамідальної схеми, яку здійснював Гейлен Раст. Суд підтверд…[Read more]

Справа №750/10009/19 від 24/10/2024
Предмет спору: оскарження вироку апеляційного суду щодо засудження особи за одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою.Суд керувався такими аргументами: 1) винуватість засудженого підтверджується сукупністю належних і допустимих доказів, включаючи результати негласних…[Read more]

Законопроєкт S 4716 / Закон про зменшення фінансових ризиків управління

1. Суть законопроєкту:
Закон про зменшення фінансових ризиків управління вносить зміни до вимог щодо єдиного аудиту в Кодексі США з метою посилення нагляду за одержувачами федеральних грантів. Законопроєкт запроваджує нові вимоги до звітності, встановлює обов’язковий ана…[Read more]