Делегований регламент Комісії (ЄС) 2025/292 від 26 вересня 2024 року, що доповнює Регламент (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо регуляторних технічних стандартів, які встановлюють типовий документ для домовленостей про співробітництво між компетентними органами та наглядовими органами третіх країн

Цей Делегований реглам…[Read more]

Делегований регламент Комісії (ЄС) 2025/292 від 26 вересня 2024 року про доповнення Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо встановлення технічних регуляторних стандартів для створення типового документа про домовленості про співробітництво між компетентними органами та наглядовими органами третіх країн

Цей Делегований…[Read more]

Делегований регламент Комісії (ЄС) 2025/297 від 31 жовтня 2024 року про доповнення Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо технічних регуляторних стандартів, які визначають умови створення та функціонування консультативних наглядових колегій

Цей Регламент встановлює детальні правила створення та функціонування кон…[Read more]

Делегований Регламент Комісії (ЄС) 2025/298 від 31 жовтня 2024 року про доповнення Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо технічних стандартів регулювання, які визначають методологію оцінки кількості та вартості операцій, пов’язаних з використанням токенів, забезпечених активами, та токенів електронних грошей, д…[Read more]

Справа №991/2380/24 від 05/02/2025
Предмет спору – позов держави про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.На жаль, з наданої вступної та резолютивної частини постанови неможливо визначити конкретні аргументи суду, оскільки відсутня мотивувальна частина рішення. Єдине що можна побачити – суд апеляційної інстанції…[Read more]

Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України

Указом вносяться зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України шляхом включення до її складу нового члена – Голови Державної служби фінансового моніторингу України Проніна Філіпа Євгеновича.Структурно указ складається з двох пунктів: перший вносить зміни до попе…[Read more]

Про зміну у складі Ради національної безпеки і оборони України

Указом вносяться зміни до складу Ради національної безпеки і оборони України шляхом включення до її складу нового члена – Голови Державної служби фінансового моніторингу України Проніна Філіпа Євгеновича.Структурно указ складається з двох пунктів: перший вносить зміни до попе…[Read more]

Справа №910/2693/24 від 21/01/2025
Предмет спору: оскарження дій банку щодо блокування банківських рахунків компанії через те, що її кінцевим бенефіціарним власником є громадянин РФ.Основні аргументи суду: 1) Банк правомірно заблокував рахунки на підставі постанови НБУ №18, яка забороняє операції з рахунками юридичних осіб, кінцев…[Read more]

Про внесення змін до наказу Генерального прокурора від 30.09.2021 № 309 “Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні”

Наказ вносить зміни до порядку організації діяльності прокурорів у кримінальному провадженні у зв’язку з початком діяльності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) як окремої юридичної особи. Основ…[Read more]

Справа №563/404/22 від 16/01/2025
Предмет спору – оскарження вироку суду першої інстанції та ухвали апеляційного суду у кримінальній справі щодо незаконного обігу наркотичних засобів.Суд розглянув касаційні скарги захисників двох засуджених осіб, які були визнані винними у вчиненні кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним виробництвом…[Read more]

Лист про відмову № 5 від деяких умов Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком

Цей документ є листом про відмову від деяких умов (Лист) між Європейським інвестиційним банком та Україною щодо Програми розвитку муніципальної інфраструктури України. Ли…[Read more]

Лист про відмову № 5 від деяких умов Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком

Цей документ є листом про відмову від деяких умов (Лист) між Європейським інвестиційним банком та Україною щодо Програми розвитку муніципальної інфраструктури України. Ли…[Read more]

Справа №991/7774/24 від 20/01/2025
Предметом спору є визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме квартири, що належить ОСОБА_5.Оскільки в рішенні наведена лише резолютивна частина (повний текст буде складено 24 січня 2025 року), аргументація суду не розкрита. Проте можна зазначити, що справа розгл…[Read more]

Лист про відмову № 5 від деяких умов Фінансової угоди (проект “Програма розвитку муніципальної інфраструктури України”) між Україною та Європейським інвестиційним банком

Цей документ є листом про відмову від деяких умов (Лист) між Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) та Україною щодо Програми розвитку муніципальної інфраструктури Украї…[Read more]

Справа №910/18278/23 від 16/01/2025
Предмет спору – визнання недійсним одностороннього правочину банку про розірвання договору банківського обслуговування з ТОВ «Гаумарджос». Суд керувався тим, що банк правомірно встановив клієнту неприйнятно високий ризик, оскільки виявив підозрілі операції: протягом двох днів було перераховано 13,5 млн грн я…[Read more]

Справа №991/7319/21 від 09/01/2025
Предмет спору – масштабна схема заволодіння коштами енергопостачальних компаній через механізми переведення боргу та відступлення права вимоги.Суд у своєму рішенні спирався на наступні ключові аргументи. По-перше, було доведено, що голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» організував злочинну схему і…[Read more]

Про затвердження Змін до СТАНДАРТУ № 4 «Корпоративне управління в професійних учасниках ринків капіталу та організованих товарних ринків. Організація та функціонування системи внутрішнього контролю в професійних учасниках, які не належать до підприємств, що становлять суспільний інтерес та до системно важливих професійних учасників»

Цей…[Read more]

Про звільнення Гаєвського І.М. з посади першого заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Розпорядження стосується кадрового питання – звільнення посадової особи центрального органу виконавчої влади.Документом звільняється Гаєвський Ігор Миколайович з посади першого заступника Голови Державфінмоніторингу за власним бажанн…[Read more]

Про звільнення Зубрія В.П. з посади заступника Голови Державної служби фінансового моніторингу України

Розпорядження стосується кадрового питання – звільнення посадової особи центрального органу виконавчої влади.Документом звільняється Зубрій Віталій Петрович з посади заступника Голови Державної служби фінансового моніторин…[Read more]

Про затвердження Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Пос…[Read more]