Законопроект США:

Законопроект HR 10262 / Закон про аналіз та вдосконалення штучного інтелекту 2024 року

1. Суть законопроекту:
Законопроект вимагає від різних фінансових регуляторів проведення всебічних досліджень щодо переваг та ризиків штучного інтелекту у фінансовому секторі. Передбачено проведення чотирьох окремих досліджень, зосереджених…[Read more]

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова НБУ встановлює критерії для визначення профілю ризику надавачів фінансових послуг (крім банків) та їх суспільної важливості з метою визначення інтенсивності наглядових дій. Структурно документ складається з трьох розділів та 8 додатків, які ви…[Read more]

Позиція суду США:

США проти Альвареса / 23-40085 (2024-12-06)

Огляд справи – Апеляційний суд Сполучених Штатів для П’ятого округу
Думка стосується апеляцій трьох підсудних — Міріам Альварес, Хуана Гонсалеса-Кардебаса та Моїсеса Кампоса-Еспіноси, які були визнані винними за їхню участь у значній операції з торгівлі наркотиками та відмивання…[Read more]

Позиція суду США:

США проти Кампос-Еспіноси / 23-40156 (2024-12-06)

Апеляційний суд США по п’ятому округу нещодавно оприлюднив рішення щодо апеляцій трьох підсудних, залучених до значної операції з торгівлі наркотиками та відмивання коштів, пов’язаної з Транснаціональною кримінальною організацією Гуахардо. Суд підтвердив вирок Хуана Гонсалес…[Read more]

Законопроект США:

Законопроект HR 9151 / Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року

Аналіз законопроекту:

1. Суть законопроекту:
Законопроект спрямований на посилення спроможності Міністерства юстиції протидіяти торговельним злочинам шляхом створен…[Read more]

Справа №991/6770/23 від 03/12/2024
Предмет спору – позов держави про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.Оскільки в наявному тексті міститься лише вступна та резолютивна частини постанови без мотивувальної частини, неможливо визначити конкретні аргументи, якими керувався суд при винесенні рішення…[Read more]

Справа №925/101/24 від 20/11/2024
Предмет спору – визнання недійсним договору купівлі-продажу комплексу нерухомого майна, укладеного між ТОВ ‘Пивоварений завод’ та ТОВ ‘Черкаське пиво’. Суд визнав договір недійсним, оскільки він має ознаки фраудаторності – був укладений з метою уникнення сплати боргу перед міським бюджетом за оренду землі.…[Read more]

Про внесення змін до Порядку надання спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії статистичних даних та іншої інформації, пов’язаної з реалізацією державної антикорупційної політики

Цей наказ НАЗК встановлює новий порядок надання ст…[Read more]

Законопроект США:

Законопроєкт HR 10224 / Закон про розкриття інформації про закордонне працевлаштування посадовців у сфері національної безпеки

Суть законопроєкту:
Закон вимагає від кандидатів на старші посади в ключових федеральних відомствах публічно розкривати інформацію про свої фінансові операції з іноземними урядами. Законо…[Read more]

Законопроект США:

Законопроєкт HR 9151 / Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року

1. Суть законопроєкту:
“Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року” створює нову спеціалізовану структуру в Кримінальному ві…[Read more]

Справа №991/9618/24 від 02/12/2024
Предмет спору – застосування санкцій у вигляді стягнення в дохід держави активів ОСОБА_1, що включають комплекс нежитлових будівель та 100% частку в ТОВ «ІННОВА».Оскільки це скорочене рішення, що містить лише вступну та резолютивну частини, суд не наводить аргументацію прийнятого ріше…[Read more]

Справа №910/19875/23 від 26/11/2024
Суд визнав правомірним рішення АМКУ, оскільки було доведено факт узгоджених дій між учасниками торгів через: використання однакових IP-адрес, спільні особливості тендерних пропозицій, наявність телефонних розмов між учасниками, спільну господарську діяльність та особливості працевлаштування працівників. Суд…[Read more]

Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо здійснення правочинів з умовними зобов’язаннями

Закон вносить зміни до Бюджетного кодексу України щодо здійснення правочинів з умовними зобов’язаннями, які пов’язані з отриманням фінансування від ЄС, іноземних держав та міжнародних фінансових організацій, зокрема за рахунок заморо…[Read more]

Справа №400/3003/21 від 28/11/2024
Предмет спору: оскарження рішення кадрової комісії про неуспішне проходження атестації прокурором та його подальше звільнення з посади. Суд керувався такими аргументами: 1) Кадрова комісія мала обґрунтовані сумніви щодо доброчесності прокурора через його позаслужбове спілкування з адвокатом, що могло…[Read more]

Позиція суду США:

Справа Van Loon проти TREA / 23-50669 (26.11.2024)

Суть рішення: П’ятий апеляційний суд скасував рішення нижчестоящого суду, встановивши, що Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) перевищило свої повноваження, запровадивши санкції проти Tornado Cash, програмного забезпечення для криптовалютного мікшування з ві…[Read more]

Впроваджувальний Регламент Комісії (ЄС) 2024/2956 від 29 листопада 2024 року про встановлення впроваджувальних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) 2022/2554 Європейського Парламенту та Ради щодо стандартних шаблонів для реєстру інформації

Цей Впроваджувальний Регламент встановлює стандартні шаблони та формати для ведення реєстрі…[Read more]

Впроваджувальне Положення Комісії (ЄС) 2024/2984 від 29 листопада 2024 року про встановлення впроваджувальних технічних стандартів для застосування Регламенту (ЄС) 2023/1114 Європейського Парламенту та Ради щодо форм, форматів та шаблонів для білих книг криптоактивів

Це Впроваджувальне Положення Комісії встановлює технічні стандарти для білих к…[Read more]

Проект закону спрямований на імплементацію міжнародних стандартів, зокрема рекомендацій ОЕСР, для боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях. Він передбачає зміни в Податковому кодексі України, які забороняють врахування витрат на підкуп як податкових витрат і вводять механізми повідомлення про такі…[Read more]

Справа №991/1512/23 від 27/11/2024
Предмет спору: Кримінальне провадження щодо оперативного співробітника СБУ ОСОБА_10, який обвинувачується в отриманні неправомірної вигоди в розмірі 60 000 доларів США за повернення обладнання для майнінгу криптовалюти, вилученого під час обшуку. Основні аргументи суду: 1) ОСОБА_10, використовуючи службове…[Read more]

Законопроект США:

Законопроект HR 9151 / Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року

1. Суть законопроекту:
Законопроект спрямований на посилення можливостей Міністерства юстиції з правозастосування у сфері торговельних злочинів шляхом створення спеціалізованої групи в межах Кримінального…[Read more]