Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 5 days agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Доброго дня! Ось короткий огляд рішення РНБО про застосування санкцій:
1. **Суть рішення:** Рішення РНБО, введене в дію Указом Президента, передбачає застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 6 days agoРішення Суду (Сьома палата) від 15 травня 2025 року. Сбербанк Росії ПАТ проти Єдиної ради з питань врегулювання. Апеляція – Економічний і валютний союз – Банківський союз – Регламент (ЄС) № 806/2014 – Єдиний механізм врегулювання для кредитних установ і певних інвестиційних компаній (SRM) – Процедура врегулювання, яка застосовується, коли установа…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 6 days agoСправа №208/1144/24 від 07/05/2025
1. Предметом спору є визнання неправомірними дій банку щодо встановлення клієнту неприйнятно високого ризику, відмови у підтриманні ділових відносин, недопуску до банківського сейфу та дострокового розірвання договору оренди сейфу.2. Суд апеляційної інстанції, скасовуючи рішення суду першої інстанції, керув…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 6 days agoПро затвердження Порядку формування та ведення переліку терористичних організацій (груп)
Доброго дня!
1. **Суть Закону:** Цей наказ затверджує порядок формування та ведення переліку терористичних організацій (груп), які становлять загрозу національній безпеці України. Він визначає критерії та процедури для включення та виключенн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks agoСправа №991/3610/25 від 09/05/2025
Предметом спору у рішенні є обвинувачення особи у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом.Суд затвердив угоду про визнання винуватості, враховуючи, що вона відповідає вимогам КПК України та КК України, а також інтересам суспільства, оскільки забезпечує швидке завершення провадж…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks agoСправа №991/9618/24 від 09/05/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову в перегляді за нововиявленими обставинами рішення про застосування санкції на підставі Закону України “Про санкції”.2. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін ухвалу суду першої інстанції, відмов…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks agoСправа №727/3170/18 від 15/04/2025
1. Предметом спору є оскарження виправдувального вироку ОСОБА_7 за обвинуваченням в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 3683 КК України).
2. Суд касаційної інстанції встановив, що апеляційний суд формально розглянув апеляційну скаргу прокурора, не проаналізувавши належним чином доводи щодо необґрунтованост…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks agoСправа №991/531/25 від 02/05/2025
Доброго дня! Давайте розберемо це рішення.1. Предмет спору у цій справі – це визнання необґрунтованими активів відповідача та їх стягнення в дохід держави.
2. На жаль, у наданому тексті міститься лише вступна та резолютивна частини рішення. Повне мотивувальне рішення, де суд детально викладає свої аргу…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks agoСправа №754/6807/21 від 29/04/2025
Доброго дня! Давайте розберемо це судове рішення.1. Предмет спору: Ця справа стосується касаційного оскарження вироку суду першої інстанції та ухвали апеляційного суду щодо засудження особи за шахрайство, вчинене у великих розмірах.
2. Основні аргументи суду: Верховний Суд, переглядаючи справу, погодився з в…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 1 day agoЦя Директива, Директива Ради (ЄС) 2025/872, суттєво змінює чинні правила ЄС щодо адміністративного співробітництва у сфері оподаткування, зокрема Директиву Ради 2011/16/ЄС (DAC). Її о…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 5 days agoДоброго дня! З радістю поясню вам основні положення цього наказу.
1. **Суть наказу:**
Наказ вносить зміни до порядку електронної ін…[Read more] -
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 6 days agoСправа №754/6034/22 від 23/04/2025
Звісно, ось детальний аналіз судового рішення, як ви і просили:1. Предметом спору є стягнення пені, 3% річних та моральної шкоди з банку через незаконне блокування коштів на рахунку клієнта.
2. Суд першої інстанції задовольнив позов, вважаючи, що банк не довів обґрунтованість призупинення зарахування к…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 6 days agoСправа №154/4289/24 від 23/04/2025
Звісно, ось детальний аналіз судового рішення:1. Предметом спору є визнання недійсним цивільно-правового договору про надання послуг та стягнення коштів, укладеного між комунальним підприємством та фізичною особою, через наявність конфлікту інтересів.
2. Суд касаційної інстанції скасував рі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 weeks agoСправа №991/4001/24 від 23/04/2025
Доброго дня! З радістю проаналізую для вас це судове рішення.1. Предметом спору є оскарження ухвали Вищого антикорупційного суду про відмову у визнанні виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, та розстрочку виконання судового рішення про стягнення необґрунтованих активів.
2. Суд апеляційної інстанц…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 weeks, 1 day agoПро затвердження Правил опису схеми виконання платіжних операцій
Доброго дня! З радістю допоможу вам розібратися в цьому документі.
### Суть Постанови НБУ №49
Постанова Національного банку України №49 від 17 квітня 2025 року затверджує “Правила опису схеми виконання платіжних операцій”. Ці правила встановлюють єдині вимоги до того, як надавачі…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoСправа №991/558/24 від 22/04/2025
Доброго дня! З радістю проаналізую для вас це судове рішення.1. Предметом спору є відмова Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у відкритті провадження за заявою про перегляд рішення ВАКС про застосування санкцій та стягнення активів у дохід держави за нововиявленими обставинами.
2. Апеляційна палата Вищого…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoРішення Спільного комітету ЄЕЗ № 290/2024 вносить зміни до Додатку IX (Фінансові послуги) до Угоди про ЄЕЗ. Зміна передбачає включення Імплементаційного регламенту (ЄС) 2024/1820 Комісії, який оно…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoПро затвердження Порядку надання інформації для звірки даних депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів та даних про грошові кошти, які належать/підлягають виплаті (поверненню) клієнтам/депонентам професійного учасника ринків капіталу, до якого застосовано санкцію «блокування активів», та перелік яких визначається…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoЦе рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, яке вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг. Рішення включає Делегований регламент Комісії (ЄС) 2024/2795 до Угоди про ЄЕЗ. Ц…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoЦе Рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ про внесення змін до Додатка IX до Угоди про ЄЕЗ. Зміна включає Імплементаційний регламент Комісії (ЄС) 2024/1820 до Угоди про ЄЕЗ, зокрема щодо фінансових послуг.…[Read more]
- Load More