Справа №991/8552/24 від 12/12/2024
Суд встановив, що мати підсанкційної особи не мала достатніх легальних доходів для придбання спірного майна (отримувала близько 4400 грн на місяць), тоді як її донька мала значні доходи від творчої та політичної діяльності (близько 5,66 млн грн). Також суд врахував, що підсанкційна особа проживала в будинку ма…[Read more]

Про внесення зміни до статті 77 Кримінального кодексу України щодо застосування конфіскації майна в разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням

Закон вносить зміни до статті 77 Кримінального кодексу України, розширюючи можливості застосування конфіскації майна як додаткового покарання при звільненні від відбування покаран…[Read more]

Справа №759/8156/23 від 12/12/2024
Суд керувався тим, що представник позивача (адвокат) раніше працював у Фонді соціального страхування України на посаді заступника начальника відділу. Згідно із Законом України «Про запобігання корупції» протягом року після звільнення з державної служби особа не має права представляти інтереси будь-кого у…[Read more]

Справа №420/13875/23 від 10/12/2024
Суд встановив, що НКЦПФР має повноваження контролювати рекламу фінансових інструментів та накладати штрафи за порушення, незалежно від наявності у рекламодавця ліцензії. Реклама брокерських послуг компанії без ліцензії є порушенням вимог законодавства, а той факт, що ні рекламодавець, ні рекламована компані…[Read more]

Справа №910/15707/23 від 10/12/2024
Предмет спору – визнання недійсною додаткової угоди до договору комісії, за якою комісіонер надав комітенту кошти на умовах делькредере.Суд встановив, що позивач пропустив строк позовної давності для оскарження угоди, оскільки звернувся до суду через 7 років після її укладення, хоча мав знати про порушення…[Read more]

Справа №922/3921/21 (922/1371/22) (904/2000/20) від 19/11/2024
Суд визнав договір недійсним, керуючись двома основними аргументами: по-перше, договір був підписаний від імені ТОВ “Харків-Москва” особою (ОСОБА_1), яка не мала на це повноважень, оскільки її призначення директором було скасоване наказом Мін’юсту як незаконне. По-друге, суд вста…[Read more]

Справа №991/2380/24 від 28/11/2024
Суд керувався тим, що банк порушив встановлені НБУ обмеження, видавши клієнту 417 000 доларів США готівкою (при ліміті еквівалент 100 000 грн на день). Також виникли сумніви щодо належного проведення фінансового моніторингу при внесенні цієї суми на рахунок. Аргументи банку про те, що видача була правомірною чере…[Read more]

Законопроект США:

Законопроєкт HR 6322 / Закон про припинення фінансування Гамасу та держав-спонсорів тероризму

Аналіз законопроєкту:

1. Суть законопроєкту:
Законопроєкт спрямований на боротьбу з фінансуванням тероризму через два основні механізми: вимогу щодо комплексного звіту Міністерства фінансів про фінансування Гамасу та забор…[Read more]

Справа №991/6770/23 від 03/12/2024
Суд керувався тим, що: 1) номінальні власники (бабуся та тітка дружини посадовця) не мали достатніх законних доходів для придбання такої нерухомості; 2) всі юридично значимі дії щодо цих об’єктів (оформлення документів, оплата комунальних послуг тощо) здійснювались посадовцями; 3) схема оформлення майна на р…[Read more]

Про схвалення проекту Листа про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проекту Меморандуму про економічну та фінансову політику

Розпорядження схвалює проект Листа про наміри та Меморандуму про економічну та фінансову політику, які направляються до…[Read more]

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова НБУ №140 від 29.11.2024 розширює сферу регулювання грошових розрахунків на фінансових ринках. Тепер правила охоплюють не лише операції з цінними паперами, а й деривативні контракти, валютні цінності та товарні операції.Структурно документ вносить зміни…[Read more]

Позиція суду США:

Аналіз судової думки П’ятого апеляційного суду у справі Сполучені Штати проти Енріке Моралеса

Думка, винесена Апеляційним судом Сполучених Штатів П’ятого округу, стосується апеляції Енріке Моралеса, який намагався зменшити вирок після засудження за змову з метою здійснення незаконної грошово-трансмісійної діяль…[Read more]

Законопроект США:

Законопроект HR 10262 / Закон про аналіз та вдосконалення штучного інтелекту 2024 року

1. Суть законопроекту:
Законопроект вимагає від різних фінансових регуляторів проведення всебічних досліджень щодо переваг та ризиків штучного інтелекту у фінансовому секторі. Передбачено проведення чотирьох окремих досліджень, зосереджених…[Read more]

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова НБУ встановлює критерії для визначення профілю ризику надавачів фінансових послуг (крім банків) та їх суспільної важливості з метою визначення інтенсивності наглядових дій. Структурно документ складається з трьох розділів та 8 додатків, які ви…[Read more]

Позиція суду США:

США проти Альвареса / 23-40085 (2024-12-06)

Огляд справи – Апеляційний суд Сполучених Штатів для П’ятого округу
Думка стосується апеляцій трьох підсудних — Міріам Альварес, Хуана Гонсалеса-Кардебаса та Моїсеса Кампоса-Еспіноси, які були визнані винними за їхню участь у значній операції з торгівлі наркотиками та відмивання…[Read more]

Позиція суду США:

США проти Кампос-Еспіноси / 23-40156 (2024-12-06)

Апеляційний суд США по п’ятому округу нещодавно оприлюднив рішення щодо апеляцій трьох підсудних, залучених до значної операції з торгівлі наркотиками та відмивання коштів, пов’язаної з Транснаціональною кримінальною організацією Гуахардо. Суд підтвердив вирок Хуана Гонсалес…[Read more]

Законопроект США:

Законопроект HR 9151 / Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року

Аналіз законопроекту:

1. Суть законопроекту:
Законопроект спрямований на посилення спроможності Міністерства юстиції протидіяти торговельним злочинам шляхом створен…[Read more]

Справа №991/6770/23 від 03/12/2024
Предмет спору – позов держави про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.Оскільки в наявному тексті міститься лише вступна та резолютивна частини постанови без мотивувальної частини, неможливо визначити конкретні аргументи, якими керувався суд при винесенні рішення…[Read more]

Справа №925/101/24 від 20/11/2024
Предмет спору – визнання недійсним договору купівлі-продажу комплексу нерухомого майна, укладеного між ТОВ ‘Пивоварений завод’ та ТОВ ‘Черкаське пиво’. Суд визнав договір недійсним, оскільки він має ознаки фраудаторності – був укладений з метою уникнення сплати боргу перед міським бюджетом за оренду землі.…[Read more]

Про внесення змін до Порядку надання спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції та виконавцями державної антикорупційної програми з виконання Антикорупційної стратегії статистичних даних та іншої інформації, пов’язаної з реалізацією державної антикорупційної політики

Цей наказ НАЗК встановлює новий порядок надання ст…[Read more]