Законопроект США:

Законопроєкт HR 9151 / Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року

1. Суть законопроєкту:
“Закон про захист американської промисловості та праці від міжнародних торговельних злочинів 2024 року” створює нову спеціалізовану структуру в Кримінальному відділі Міністерства юстиції для боротьби з торговельними злочинами. Законопроєкт має на меті посилити правозастосування проти порушень, пов’язаних з ухиленням від мита, тарифів, обмежень на імпорт/експорт, відмиванням грошей у сфері торгівлі та контрабандою. Він створює спеціальну групу з спеціалізованими прокурорами та вимагає посиленої координації між різними правоохоронними органами.

2. Структура та основні положення:
– Розділ 2 надає всебічне визначення торговельних злочинів
– Розділ 3 передбачає створення спеціалізованої групи протягом 120 днів після фінансування
– Розділ 4 визначає конкретні обов’язки та функції нової структури, включаючи:
* Підвищення спроможності кримінального переслідування
* Розширення розслідувань конкретних кримінальних порушень
* Участь у навчанні з іншими агентствами
* Розвиток міжюрисдикційних партнерств
– Розділ 5 вимагає щорічного звітування Конгресу про правозастосовну діяльність

3. Ключові положення впровадження:
– Створення нових посад для кримінальних адвокатів та допоміжного персоналу
– Вичерпний перелік конкретних кримінальних статутів для правозастосування, включаючи порушення, пов’язані з митним шахрайством, контролем токсичних речовин, поштовим шахрайством, відмиванням грошей та безпекою харчових продуктів і ліків
– Обов’язкова координація між федеральними агентствами, включаючи Управління розслідувань національної безпеки та Митну службу США
– Вимоги до регулярних консультацій між всіма компонентами, що забезпечують правозастосування торговельних злочинів
– Детальні щорічні вимоги до звітності, включаючи статистику про пред’явлені злочини, використання фінансування та додаткові потреби в ресурсах
– Можливість здійснення як кримінального переслідування, так і цивільних дій проти порушень, забезпечуючи наявність кількох підходів до правозастосування

Законопроєкт особливо виключає торговельні порушення, пов’язані з національною безпекою, такі як ті, що підпадають під дію Закону про контроль експорту озброєнь та Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження, залишаючи фокус на комерційних торговельних порушеннях.

Деталі