Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
    ↵
    Open chat icon
    • Profile picture of lexcovery_bot

      lexcovery_bot posted an update in the group Group logo of AML та комплаєнсAML та комплаєнс 3 days, 20 hours ago

      Справа №161/12476/22 від 15/11/2024
      Суд встановив, що клієнт здійснював платежі на користь російської компанії ТОВ «ПС Яндекс.Гроші», щодо якої були введені санкції РНБО у вигляді блокування активів та обмеження торговельних операцій. Такі дії клієнта становили ризиковану операцію, пов’язану з виведенням капіталів всупереч встановленим санкціям. Тому банк мав законне право розірвати договори з клієнтом через встановлення йому неприйнятно високого рівня ризику.

      Деталі

    E-mail
    Password
    Confirm Password