Справа №752/3905/22 від 25/09/2024
Суд встановив, що директор департаменту з комплаєнс-контролю банку тривалий час ігнорував факти ризиковості діяльності групи компаній-клієнтів, погодив відкриття їм рахунків без належної перевірки інформації щодо кримінальних проваджень, не вжив заходів щодо закриття рахунків після виявлення ознак фіктивності операцій. Такі дії порушували його посадові обов’язки щодо контролю за фінансовим моніторингом клієнтів. Банк дотримався місячного строку для накладення дисциплінарного стягнення з моменту виявлення проступку.

Деталі