Справа №554/6546/19 від 12/11/2024
Суд встановив, що засуджений дійсно отримав неправомірну вигоду двома траншами за сприяння в оплаті робіт підряднику. Версія захисту про те, що гроші були поверненням боргу, спростована записами розмов, де обговорювався саме розмір хабаря як відсоток від суми договору. Суд також відхилив аргум…[Read more]

Справа №922/3921/21 (904/2267/20) від 29/10/2024
Суд встановив, що договір був підписаний особою (Ковальовим С.В.), яка не мала повноважень представляти ТОВ фірма ‘Харків-Москва’, оскільки запис про неї як про директора був визнаний незаконним та скасований Мін’юстом. Крім того, сторони не здійснювали реальної господарської діяльності за договоро…[Read more]

Справа №161/12476/22 від 15/11/2024
Суд встановив, що клієнт здійснював платежі на користь російської компанії ТОВ «ПС Яндекс.Гроші», щодо якої були введені санкції РНБО у вигляді блокування активів та обмеження торговельних операцій. Такі дії клієнта становили ризиковану операцію, пов’язану з виведенням капіталів всупереч встановленим санкціям…[Read more]

Законопроект США:

Законопроєкт HR 825 / Закон про заборону операцій та оренди з незаконним венесуельським авторитарним режимом (Акт BOLIVAR)

1. Суть законопроєкту:
Акт BOLIVAR забороняє виконавчим агентствам США укладати контракти з особами або суб’єктами, які здійснюють значні ділові операції з режимом Мадуро у Венесуелі, який не визнаєть…[Read more]

Справа №752/3905/22 від 25/09/2024
Суд встановив, що директор департаменту з комплаєнс-контролю банку тривалий час ігнорував факти ризиковості діяльності групи компаній-клієнтів, погодив відкриття їм рахунків без належної перевірки інформації щодо кримінальних проваджень, не вжив заходів щодо закриття рахунків після виявлення ознак фіктивності о…[Read more]

Справа №991/3227/24 від 14/11/2024
Предмет спору: Кримінальне провадження щодо народного депутата України за пропозицію та надання неправомірної вигоди у вигляді криптовалюти службовій особі за сприяння у виділенні коштів з державного фонду.Основні аргументи суду: Суд встановив, що обвинувачений, будучи народним депутатом України та членом ант…[Read more]

Про делегацію України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO)

Указом затверджується новий склад делегації України для участі в роботі Групи держав Ради Європи проти корупції (GRECO). Делегація складається з 4 осіб на чолі з Головою НАЗК.Структурно указ містить три пункти: затвердження нового складу делегації,…[Read more]

Законопроект HR 10155 / Закон про зменшення фінансових ризиків управління

1. Суть законопроєкту:
Законопроєкт вносить зміни до вимог щодо єдиного аудиту в Розділі 31 Кодексу США для посилення нагляду за одержувачами федеральних грантів. Він запроваджує нові вимоги до звітності, створює систему аналізу якості аудиту та розробляє інструменти…[Read more]

Справа №991/1206/23 від 07/11/2024
Предмет спору – оскарження відмови апеляційного суду поновити строк на оскарження арешту коштів в сумі 156 000 доларів США та 6000 євро.Суд керувався тим, що строк апеляційного оскарження для особи, яка не була викликана в судове засідання, має обчислюватися з дня отримання копії судового рішення,…[Read more]

Справа Хафена проти Говелл та ін. / 23-04116 (2024-11-15)

Аналіз апеляційної справи 23-4116

Аналіз апеляційної справи 23-4116
Суть рішення
Апеляційний суд Десятого округу розглянув справу Джонатана О. Хафена проти Гретчен А. Говелл та Леслі М. Говелл щодо повернення коштів з пірамідальної схеми, яку здійснював Гейлен Раст. Суд підтверд…[Read more]

Справа №750/10009/19 від 24/10/2024
Предмет спору: оскарження вироку апеляційного суду щодо засудження особи за одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою.Суд керувався такими аргументами: 1) винуватість засудженого підтверджується сукупністю належних і допустимих доказів, включаючи результати негласних…[Read more]

Законопроєкт S 4716 / Закон про зменшення фінансових ризиків управління

1. Суть законопроєкту:
Закон про зменшення фінансових ризиків управління вносить зміни до вимог щодо єдиного аудиту в Кодексі США з метою посилення нагляду за одержувачами федеральних грантів. Законопроєкт запроваджує нові вимоги до звітності, встановлює обов’язковий ана…[Read more]

Справа №910/16494/23 від 07/11/2024
Суд відмовив у задоволенні позову, керуючись тим, що: 1) підприємство само надало головному бухгалтеру повноваження на здійснення операцій з рахунком без обмежень; 2) банк не має права контролювати напрями використання коштів клієнта; 3) зняття 2 млн грн протягом 3 місяців при обігових коштах підприємства у 53 м…[Read more]

Справа Peterson v. Islamic Republic of Iran / 15-00690 (2017-11-21)

Це значне рішення Апеляційного суду США по Другому округу щодо забезпечення виконання судових рішень проти Ірану та звернення стягнення на іранські активи, що знаходяться за кордоном. Ключові аспекти рішення:

• Суд постановив, що іноземні суверенні активи, розташовані за м…

[Read more]

Справа Peterson проти Ісламської Республіки Іран / 15-00690 (22.06.2020)

Ця судова думка розглядає складну справу, що стосується спроб позивачів виконати судові рішення проти іранських активів, які знаходяться в різних фінансових установах. Справа включає кілька сторін, зокрема Ісламську Республіку Іран, Банк Марказі (центральний банк І…[Read more]

Справа Peterson v. Islamic Republic of Iran / 15-00690 (2024-11-13)

Ця думка стосується складної справи, в якій постраждалі від теракту в бейрутських казармах морської піхоти 1983 року намагаються забезпечити виконання судових рішень на мільярди доларів проти Ірану шляхом вилучення активів на суму 1,68 мільярда доларів, пов’язани…[Read more]

Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Рішення РНБО запроваджує персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) щодо певних юридичних осіб на підставі пропозицій Служби безпеки України. Санкції застосовуються відповідно до Закону України ‘Про санкції’. Документ…[Read more]

Справа США проти Туонга Хо / 24-01232 (2024-11-12)

Висновок стосується кримінальної справи, що включає Туонга Квока Хо, який визнав себе винним у кількох епізодах шахрайства через електронні комунікації, викрадення особистих даних та легалізації (відмивання) коштів у зв’язку з міжнародною шахрайською схемою. Підсудний намагався о…[Read more]

BCB Cheyenne проти MineOne Wyoming Data Center, інші / 24-08048 (2024-10-16)

Рішення представляє судовий наказ про відхилення апеляції у справі BCB Cheyenne, LLC (що діє як Bison Blockchain) проти MineOne Wyoming Data Center, LLC та інших сторін. Справа розглядалася в Апеляційному суді Сполучених Штатів для Десятого округу. Наказ є прос…[Read more]

Національна корпорація “Presto Ind., Inc.” проти U.S. Merchants Fin. Grp., Inc. / 23-01493 (2024-11-12)

Це повідомлення про видання судового рішення від Апеляційного суду Сполучених Штатів для Восьмого округу у справі Національної корпорації “Presto Industries, Inc.” проти “U.S. Merchants Financial Group, Inc.” (Справа № 23-1493). Документ…[Read more]