Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України з питань проведення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг, надавачів обмежених платіжних послуг, інспекційних перевірок на ринках небанківських фінансових послуг

Постанова НБУ №160 від 24.12.2024 встановлює порядок проведення перевірок небанківських надавачів платіжних послуг та надавачів обмежених платіжних послуг. Документ визначає процедури планових та позапланових перевірок, права та обов’язки всіх учасників процесу перевірки.Структурно положення складається з 9 розділів, які охоплюють: загальні положення, права та обов’язки перевіряючих і об’єктів перевірки, порядок організації та проведення планових і позапланових перевірок, оформлення результатів, дії при перешкоджанні перевірці, особливості одночасного проведення перевірок з інспекційними перевірками небанківських фінансових установ.Ключові положення документу:

• Встановлено чіткий порядок повідомлення про перевірку (за 10 днів для планової)
• Визначено права перевіряючих на доступ до приміщень, документів та інформаційних систем
• Регламентовано процедуру оформлення результатів перевірки та порядок реагування на виявлені порушення
• Впроваджено можливість проведення перевірок у віддаленому форматі з використанням інформаційно-комунікаційних технологій
• Встановлено порядок дій при перешкоджанні проведенню перевірки

Деталі