Аналіз проекту закону:
Аналіз законопроекту №12406 щодо відповідальності за порушення санкцій
Суть проекту закону
Проект закону №12406 вносить зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про санкції”. Метою є встановлення кримінальної відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій). Він визначає склад злочину, покарання за порушення санкцій та процедурні аспекти розслідування таких злочинів.
Структура та основні положення проекту закону
Проект складається з двох розділів, які вносять зміни до:
- Кримінального кодексу України:
- Вводяться зміни до статті 49 (Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності), статті 55 (Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), статті 96-1 (Спеціальна конфіскація), статті 96-3 (Підстави застосування спеціальної конфіскації), статті 96-5 (Підстави ліквідації юридичної особи публічного права) та додається нова стаття 114-3 (Порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)).
- У новій статті 114-3 визначаються склади злочинів, пов’язаних з порушенням санкцій, та відповідні покарання.
- Закону України “Про санкції”:
- Уточнюються види активів, на які може бути накладено стягнення у вигляді санкцій.
- Вносяться технічні та редакційні правки для узгодження з іншими законодавчими актами.
Важливі положення для різних груп
- Для законодавців:
- Встановлення чітких правових рамок для кримінальної відповідальності за порушення санкцій.
- Узгодження українського законодавства з міжнародними стандартами в сфері санкційної політики, зокрема з положеннями Директиви ЄС 2024/1226.
- Для експертів:
- Визначення критеріїв для відмежування злочинних дій від правомірної діяльності в умовах дії санкцій.
- Аналіз імплементації нової статті 114-3 КК України та її вплив на практику застосування санкцій.
- Для бізнесу:
- Розуміння ризиків і відповідальності за порушення санкцій.
- Необхідність перевірки контрагентів та дотримання вимог законодавства про санкції.
- Для громадян:
- Підвищення прозорості та ефективності санкційної політики держави.
- Захист національних інтересів та безпеки України шляхом посилення відповідальності за порушення санкцій.
Аналіз інших документів:
Аналіз документів щодо проєкту Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про санкції” щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”
1. Лист Президента України В.Зеленського до Верховної Ради України
Президент України підтримує проект закону та ініціює його як невідкладний для позачергового розгляду Верховною Радою України. Він наголошує на важливості законопроекту, визначаючи його як пріоритетний.
Основні положення:
- Визначення законопроекту як невідкладного для позачергового розгляду.
- Доручення Віце-прем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – Міністру юстиції України О.Стефанішиній доповідати законопроект під час його розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України.
2. Постанова Верховної Ради України “Про прийняття за основу проєкту Закону України “Про внесення змін до Кримінального кодексу України і Кримінального процесуального кодексу України та Закону України “Про санкції” щодо встановлення відповідальності за порушення спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)””
Цей документ фіксує формальний етап законодавчого процесу, а саме прийняття законопроекту за основу. Це означає, що Верховна Рада в цілому підтримує ідею законопроекту і готова його доопрацьовувати.
Основні положення:
- Прийняття за основу законопроекту, поданого Президентом України.
- Доручення профільному комітету доопрацювати законопроект з урахуванням зауважень і пропозицій та внести його на розгляд у другому читанні.
3. Висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України
Головне науково-експертне управління в цілому підтримує мету законопроекту, але висловлює ряд зауважень і пропозицій, спрямованих на його вдосконалення. Аналіз вказує на необхідність більш чіткого визначення деяких положень та їх узгодження з міжнародними стандартами.
Основні положення:
- Пропонується передбачити кримінальну відповідальність за порушення санкцій та їх умисний обхід.
- У санкціях ч. ч. 1-3 нової ст. 1143 КК пропонується передбачити таке додаткове обов’язкове покарання, як позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років.
- Необхідно передбачити механізм отримання дозволів на вчинення дій, заборонених санкціями, у тих випадках, коли це зумовлено суспільними інтересами.
- Перелік діянь, які слід вважати обходом санкцій, доцільно доповнити положеннями Директиви ЄС.
4. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу
Комітет з питань інтеграції України до Європейського Союзу в цілому підтримує законопроект, вважаючи, що він не суперечить міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву ЄС, але потребує доопрацювання. Особлива увага звертається на необхідність повного врахування положень Директиви 2024/1226/ЄС.
Основні положення:
- Встановлення кримінальної відповідальності за порушення санкцій не суперечить Директиві 2024/1226/ЄС.
- У випадку порушення санкцій важливо гарантувати, що таке порушення може бути здійснено як з умислом, так і з необережності, як це передбачено Директивою.
- Необхідно додати, що відповідно до пункту 1 (і) статті 3 Директиви 2024/1226/ЄС серед видів порушень обмежувальних заходів є виокремленим порушення або невиконання умов дозволів, наданих компетентними органами на здійснення діяльності.
- Проект Закону не враховує всі випадки обходу санкцій, які передбачено пунктом І (В) статті 3 Директиви 2024/1226/ЄС.
5. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань бюджету
Комітет з питань бюджету зазначає, що реалізація положень законопроекту може збільшити дохідну частину державного бюджету внаслідок застосування штрафів та конфіскації майна за відповідний злочин і призвести до збільшення видатків державного бюджету на утримання засуджених в установах виконання покарань у зв’язку зі встановленням строків позбавлення волі за відповідний злочин.
Основні положення:
- Можливе збільшення доходів державного бюджету від штрафів і надходжень від конфіскації майна.
- Можлива потреба у додаткових видатках державного бюджету на утримання засуджених.
6. Висновок Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді України прийняти проект Закону в другому читанні та в цілому як закон в редакції запропонованій Комітетом з необхідними техніко-юридичними правками. Було опрацьовано велику кількість поправок та пропозицій, а також проаналізовано міжнародну практику з питань дієвого механізму превенції обходу та порушення санкційного режиму та узгоджено відповідну редакцію законопроекту з компетентними органами державної влади, зокрема, у сфері правоохоронної діяльності.
Основні положення:
- Встановлення кримінальної відповідальності за порушення спеціального економічного чи іншого обмежувального заходу (санкції) або умисний обхід санкції.
- Відповідальність за умисне невиконання чи перешкоджання виконанню санкції, а також умисний обхід санкції каратиметься штрафом від 25 тис. нмдг до 75 тис. нмдг або позбавленням волі на строк від 2 до 10 років.
- Розширення переліку діянь, які кваліфікуються як “обхід санкцій”.
7. Висновок Головного управління документального забезпечення Верховної Ради України
Головне управління документального забезпечення здійснило лінгвістичну експертизу проекту Закону та внесло низку редакційних правок з метою поліпшення якості тексту.
Основні положення:
- Законопроект викладено сучасною українською літературною мовою.
- Внесено редакційні правки для поліпшення якості тексту.
8. Зауваження Головного юридичного управління Верховної Ради України
Головне юридичне управління в цілому поділяє міркування і пропозиції, висловлені Головним науково-експертним управлінням, та вважає за необхідне звернути увагу на ряд юридичних неточностей та неузгодженостей у законопроекті. Критичні зауваження стосуються визначення ознак складу кримінального правопорушення, конкуренції норм з іншими статтями КК України, а також термінологічних неточностей та колізій з Цивільним кодексом України.
Основні положення:
- Неприйнятним є використання у законопроекті підходу щодо визначення ознак складу кримінального правопорушення шляхом викладення змісту протиправного діяння, тим більше – з відсиланням до іншого закону у примітці до статті КК України.
- Формулювання діяння у виді «надання неправдивої або оманливої інформації, щоб приховати той факт…», має ознаки правової невизначеності.
- Пропоноване звільнення від відповідальності виключно за дії виглядає несправедливим (дискримінаційним) по відношенню до осіб, які вчинятимуть бездіяльність.
- Уповноваження Уряду на визначення порядку оплати послуг у сфері професійної правничої (правової) допомоги і методика обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають правничу допомогу фізичній та/або юридичній особі, в тому числі і особі, до якої застосовано санкції, є втручанням у реалізацію адвокатурою гарантій її незалежності.
