Предмет спору: Легалізація (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом, у справі директора ТОВ «КОЛПРО».
Основні аргументи суду: Верховний Суд встановив, що суди попередніх інстанцій неналежно дослідили докази у справі, зокрема, безпідставно визнали недопустимим висновок спеціаліста та не врахували, що особа може бути притягнута до відповідальності за легалізацію коштів навіть після звільнення від відповідальності за предикатним злочином. Суд вказав на формальний підхід апеляційного суду, який не провів глибокого аналізу обставин справи та доказів.
Рішення суду: Скасувати ухвалу Сумського апеляційного суду та призначити новий розгляд справи в апеляційній інстанції з детальним вивченням всіх обставин провадження.
