Про затвердження Положення про порядок організації виконання окремих вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) протягом дії воєнного стану та внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Постанова встановлює особливий порядок фінансового моніторингу, валютного нагляду та контролю за санкціями під час воєнного стану. Документ об’єднує та оновлює низку попередніх нормативних актів НБУ з цих питань в єдиний документ. Структурно постанова складається з основного положення про порядок моніторингу та двох додатків із змінами до інших нормативних актів НБУ. Основне положення регулює спрощений порядок фінансового моніторингу для операцій з підтримки ЗСУ та придбання військових облігацій, особливості ідентифікації клієнтів та процедури перевірок банків під час воєнного стану. Ключові нововведення:
– Банки звільняються від перевірки джерел походження коштів при внесенні готівки для допомоги ЗСУ та купівлі військових облігацій
– Спрощується порядок відкриття рахунків нерезидентам для купівлі військових облігацій
– Встановлюються особливості проведення виїзних та безвиїзних перевірок банків
– Визначається порядок замороження активів та контролю за дотриманням санкцій

Повний текст за посиланням