Цей міжвідомчий наказ затверджує Порядок організації та забезпечення досудового розслідування злочинів, внаслідок яких було отримано майно або доходи злочинним шляхом. Документ підписаний керівниками всіх основних правоохоронних органів України.Порядок складається з трьох розділів: загальні положення, порядок дій слідчого та порядок дій прокурора. Він визначає механізми виявлення та відстеження злочинних доходів, проведення фінансових розслідувань та накладення арешту на майно з метою подальшої конфіскації.Ключові нововведення включають:
- Обов’язкове проведення фінансового аналізу в кожному кримінальному провадженні щодо предикатних злочинів
- Детальний перелік джерел інформації та документів, які підлягають аналізу
- Чіткий алгоритм дій слідчого та прокурора щодо виявлення та арешту злочинних доходів
- Механізми міжнародної співпраці у розслідуванні таких злочинів
Найважливіші положення для практичного застосування:
- Визначення понять ‘майно’, ‘предикатний злочин’, ‘фінансове розслідування’
- Обов’язок слідчого проводити повний фінансовий аналіз, включаючи вивчення банківських рахунків, господарських операцій, способу життя підозрюваних
- Необхідність залучення спеціалістів для оцінки майна та аналізу фінансових інструментів
- Чіткі вимоги до прокурорського нагляду за такими розслідуваннями
