Про внесення змін до складу Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

Це розпорядження вносить зміни до складу Міжвідомчої робочої групи, яка працює над адаптацією українського законодавства для приєднання до європейської платіжної системи SEPA та протидії відмиванню коштів.

Структурно документ простий – він лише доповнює склад робочої групи двома новими позиціями: народними депутатами з профільного комітету ВРУ та директором департаменту антилегалізаційної політики Мінфіну.

Ключові моменти:
1. Розширення складу робочої групи свідчить про посилення експертного потенціалу у сфері протидії відмиванню коштів
2. Залучення народних депутатів забезпечить кращу комунікацію з парламентом при розробці необхідних законодавчих змін
3. Включення керівника AML-департаменту Мінфіну посилює практичну складову роботи групи

– документ стосується питань фінансового моніторингу та протидії відмиванню коштів, що є частиною податкового законодавства.

Повний текст за посиланням