Про внесення змін до складу Міжвідомчої робочої групи з питань впровадження змін до законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з метою приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA)

Розпорядження стосується розширення складу Міжвідомчої робочої групи, яка працює над адаптацією українського законодавства для приєднання до європейської платіжної системи SEPA та протидії відмиванню коштів. До складу групи додаються народні депутати з профільного комітету та директор департаменту антилегалізаційної політики Мінфіну.

Структура документу проста – це коротке розпорядження про внесення змін до складу робочої групи, створеної попередньою постановою КМУ №1257 від 01.11.2024. Документ доповнює існуючий склад групи двома новими позиціями.

Ключові положення:
1. Розширення складу групи представниками законодавчої влади – депутатами з Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики
2. Включення профільного керівника з Мінфіну – директора департаменту AML
3. Участь народних депутатів передбачається за їх згодою

: Документ стосується питань фінансового моніторингу та протидії відмиванню коштів, що є частиною податкового законодавства.

Повний текст за посиланням