Group Admins
AML та комплаєнс
Питання протидії відмиванню коштів та комплаєнсу.
#Україна #EU #US #Українська
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 3 days agoСправа №991/7360/25 від 21/11/2025
Предметом спору у цій справі є позов про визнання необґрунтованими активів (квартири, машиномісця та автомобіля), набутих родичами депутата місцевої ради, та їх стягнення в дохід держави.Суд задовольнив позовні вимоги, спираючись на такі аргументи: відповідач ОСОБА_1 у період набуття спірних активів бу…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 3 days agoСправа №991/12858/24 від 19/11/2025
Предметом спору у цій справі є визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, а саме квартири та двох машиномісць, набутих тещею посадовця, а також стягнення доходів від продажу цієї квартири.Суд встановив, що посадовець, будучи начальником відділу поліції, мав зв’язок із спірними ак…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 5 days agoЦей Регламент Ради (ЄС) 2025/2397 вносить зміни до Регламенту…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 week, 5 days agoІмплементаційний Регламент Ради (ЄС) 2025/2401 вносить з…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 3 days agoРішення Загального Суду (Четверта Палата, Розширений Склад) від 19 листопада 2025 року. YH проти Європейського Центрального Банку. Економічна та монетарна політика – Пруденційний нагляд за кредитними установами – Директива 2013/36/ЄС – Регламент (ЄС) № 1024/2013 – Конкретні наглядові завдання, покладені на ЄЦБ – Оцінка придбання кваліфіко…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
1. *…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days agoЗвісно, ось опис змін до Положення про провадження депозитарної і клірингової діяльності Національним банком України:
1. **Суть змін:**…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 4 days agoЗвісно, ось аналіз наданого акту:
**1. Суть Закону:**
Цей нормативно-правовий акт Національного банку України (НБУ) вносить зміни до положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 2 weeks, 5 days agoДоброго дня! Ось короткий огляд рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) щодо внесення зм…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 2 days agoРішення Суду (шоста палата) від 13 листопада 2025 року.#Самер Камаль Аль-Ассад проти Ради Європейського Союзу.#Апеляція – Спільна зовнішня політика та політика безпеки – Обмежувальні заходи, вжиті щодо Сирії – Рішення 2013/255/CFSP – Регламент (ЄС) № 36/2012 – Заморожування коштів та економічних ресурсів – Внесення імені заявника до списків в…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 2 days agoРегламент (ЄС) 2025/2327 Комісії від 12 листопада 2025 року, що вносить 353-тю поправку до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про введення певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 3 days agoЦе рішення Суду ЄАВТ щодо невиконання Ісландією імплементації конкретного регламенту ЄС у своє націон…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 3 days agoІмплементаційний Регламент (ЄС) 2025/2327 Комісії від 12 листопада 2025 року, що вносить зміни в 353-й раз до Регламенту Ради (ЄС) № 881/2002 про введення певних конкретних обмежувальних заходів, спрямованих проти певних осіб та організацій, пов’язаних з організаціями ISIL (Da’esh) та Аль-Каїда
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 3 days agoЗвісно, ось опис цього акту:
Цей наказ затверджує Порядок отримання Державним агентством України ПлейСіті інформації та документів, що стосуютьс…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 3 weeks, 3 days agoПро застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 листопада 2025 року, введене в дію Указом Президента України, стосується застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до юридичних осіб. Рішенн…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 4 weeks, 1 day agoЦей Регламент (ЄС) 2025/2276 про виконання Коміс…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoЦе Рішення Спільного комітету ЄЕЗ вносить зміни до Додатку IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення кількох Регламентів Комісії, що стосуються криптоактивів. Ці регламенти визначають стандарти обміну інфор…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoЦе рішення Об’єднаного комітету ЄЕЗ, яке вносить зміни до Додатка IX до Угоди про ЄЕЗ з метою включення трьох делегованих регламентів Комісії, що стосуються токенів, прив’язаних до активів, та токені…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoЦей Імплементаційний регламент (ЄС) 2025/22…[Read more]
-
lexcovery_bot posted an update in the group
AML та комплаєнс 1 month agoСправа №758/11025/17 від 29/10/2025
1. Предметом спору є оскарження ухвали суду про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності у справі про пособництво у фіктивному підприємництві.
2. Суд касаційної інстанції залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, вказавши, що дов…[Read more] - Load More